ظهرت الشركات والبنوك التركية بشكل متكرر وبارز في ملفات FinCEN، وهي مجموعة من الوثائق السرية المسربة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى BuzzFeed News وتم مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، وهي تمثل نظرة للمعاملات المالية المشبوهة.

أبرز تقرير من موقع دويتشه فيلله الألماني، الدور الذي لعبه بنك أكتيف التركي، الذي أداره بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

فما قصة البنك؟

ومن الذي يديره؟

وكيف قام بغسيل الأموال؟

س/ج في دقائق

ما علاقة بنك أكتيف بالحكومة التركية؟

بنك أكتيف هو جزء من شركة كاليك القابضة، إحدى أكبر المجموعات في تركيا، والتي تنتمي إليها أكثر من 30 شركة. كاليك، بدورها، لها علاقات وثيقة مع الحكومة التركية.

تم إجراء عدد من المعاملات المشبوهة المدرجة في ملفات FinCEN عندما كان بيرات البيرق الرئيس التنفيذي لشركة كاليك القابضة. البيرق هو صهر الرئيس التركي أردوغان ويشغل حاليًا منصب وزير المالية التركي.

تأتي أدلة الإدانة ضد أكتيف من تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، التي هي سجلات تقدمها البنوك للجهات المختصة عندما تشتبه في حدوث انتهاكات محتملة للوائح المالية.

ما هي الأموال التي يشتبه أن بنك أكتيف تعامل عليها؟

يُشتبه في أن بنك أكتيف نفذ عمليات غسيل أموال على نطاق واسع لشبكة عملاء تشمل مزود الخدمة المالية الألماني “وايركارد” المليء بالفضائح وشخصيات مشبوهة من صناعة الإباحية.

يشير تحقيق الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إلى أنه بمساعدة بنك أكتيف، تم ضخ الأموال القذرة إلى السوق.

تحتوي ملفات FinCEN على رسائل تحذير من بنك نيويورك ميلون وبنك أوف أمريكا، وكلاهما عملا كبنوك شريكة لأعمال أكتيف الدولية.

وفقًا لملفات FinCEN، بين 6 يونيو 2013 و 1 يوليو 2014، عالج أكتيف معاملات مشبوهة تبلغ قيمتها حوالي 91.6 مليون دولار (77.3 مليون يورو) من خلال شركائه في الولايات المتحدة.

ظهر اسم مزود الخدمة المالية الألماني المطارد بالفضائح وايركارد في قائمة عملاء أكتيف، وایرکارد متورط حاليًا في فضيحة احتيال بملايين الدولارات.

 كان بنك نيويورك ميلون وسيط التحويل بين البنكين، لكنه اعتبر معاملات وايركارد بأنها عالية المخاطر وجمد حساباته.

في وقت مبكر من ديسمبر 2013، أبلغ بنك نيويورك ميلون عن تحويلات مشبوهة بحجم حوالي 17.5 مليون دولار (14.7 مليون يورو). جاء معظم هؤلاء من أسماء كبيرة في صناعة الإباحية، بما في ذلك مايند جيك مالكة بورن هوب ويوبورن. حتى عام 2013، كانت مايند جيك تُعرف باسم مانوين وتم تسجيلها باسم مانوين في الوثائق.

هذا لم يمنع بنك أكتيف من مساعدة “وایرکارد”. تشير ملفات FinCEN إلى أن أكتيف حول الأموال إلى بنك نيويورك ميلون تحت اسم غير معروف للتحايل.

وفقًا للبنك الأمريكي، أجرى “وایرکارد” ما يصل إلى 12 معاملة مشبوهة تبلغ قيمتها أكثر من 110.000 دولار (93000 يورو) من خلال حساب بنك أكتيف بين مايو ويوليو 2014.

ملفات FinCEN| كيف كشفت التسريبات ثغرات البنوك الكبرى في غسيل الأموال؟| س/ج في دقاق

هل كان لأكتيف بنك علاقة بالنشاط الإرهابي؟

علاوة على التعامل مع أموال صناعة الإباحية، سلطت الوثائق الضوء على شبكة العملاء المشكوك فيها للبنك التركي، بما فيهم حركة طالبان الأفغانية.

تبدو أسماء عملاء أكتيف الذين لديهم روابط مع أفغانستان محيرة.

بين 27 مايو و 1 يوليو 2014، قام بنك أكتيف بتنظيم 561 تحويل أموال مشبوهة بقيمة 35.3 مليون دولار (29.8 مليون يورو) من حسابات أفغانية. مع عدم وجود معلومات عامة متاحة عن الشركات أو أعمالها الفعلية، كان يُشتبه في أن الكيانات الأفغانية شركات وهمية، ما يشير إلى أن العملية غسيل الأموال.

بنك أكتيف أعلن أنه لا ينوي التعليق مباشرة على ملفات FinCEN. ومع ذلك، فقد قال إن تقديم تقرير SAR وحده لا يعني بالضرورة أن المعاملات المعنية كانت محظورة أو غير قانونية. وأشار البنك إلى أنه يعمل وفقًا للإرشادات القانونية في تركيا.

قائمة عملاء بنك أكتيف الأفغانية لا تنتهي عند هذا الحد. يحتفظ بنك كابول الجديد – وهو مؤسسة مالية غارقة في فضيحة فساد بمليارات الدولارات في عام 2010 قبل أن يعيد تقديم نفسه بعد عام باسمه الحالي – بحساب عميل في بنك أكتيف.

ينتشر الفساد في أفغانستان التي تعاني من الفقر المدقع، وقد وصف بنك بي إن واي ميلون العديد من معاملات بنك كابول الجديد التي مررها بنك أكتيف بأنها مشبوهة.

كما قدم بنك أوف أمريكا تقرير نشاط مشبوه إلى وزارة الخزانة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقة بنك أكتيف بأفغانستان. وخصوصًا بما قام به نيابة عن شركة وطن للنفط والغاز الأفغانية.

من المشكوك فيه بشكل خاص تحويلات الأموال البالغة 3.6 مليون دولار (3.04 مليون يورو) بين يونيو 2013 ومارس 2014. وفقًا لبيانات البنك الأمريكي والموثقة في ملفات FinCEN.

توقف بنك أوف أمريكا منذ ذلك الحين عن شراكته مع بنك أكتيف بسبب وضع حكومة الولايات المتحدة شركة وطن في القائمة السوداء لعلاقتها بطالبان. تحقيق الحكومة الأمريكية كشف أن فرع وطن دفع لطالبان عدة ملايين من الدولارات مقابل حماية قوافلهم.

أشار بنك أوف أمريكا نفسه في تقرير SAR إلى أن فريق مراقبة المدفوعات بالبنك اكتشف تحويلات غير عادية لمبالغ كبيرة مدورة بالدولار في الغالب. تم إرسالها من عميل بنك أكتيف نيابة عن وطن للغاز والنفط وتمت معالجتها من بنكين في لاتفيا لشركات وهمية تقع في جزر فيرجن البريطانية وهونج كونج.

وبحسب تقييم البنك الأمريكي: هناك انفصال جغرافي بين البنوك في لاتفيا والمستفيدين. وتعتبر أفغانستان وتركيا ولاتفيا دولًا شديدة الخطورة معرضة لغسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.

هل هناك المزيد من المصادر لزيادة المعرفة؟

ملفات FinCEN: كيف ساعد بنك أكتيف التركي وايركارد وصناعة المواد الإباحية (دويتشه فيلله)